Genel Kurul Gündemi
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.'NİN 16/05/2005 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi.
2. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanan 2004 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi.
4. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti.
5. Görev süresi sona eren denetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti.
6. Şirketin 2004 yılı içinde yaptığı bağışların ortakların bilgisine sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunu‘nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, şirketimizin 2005 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi.
9. Kapanış.
|